Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Группа Астра

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 117105, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нагорный, ш Варшавское, д. 26, этаж/офис Т/31

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1217700192687

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7726476459

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01286-G

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38906

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26.06.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: заседание правомочно (имеет кворум).

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня «Об утверждении Антикоррупционной политики Общества» принято следующее решение: Утвердить Антикоррупционную политику Общества в редакции, входящей в состав информации (материалов), предоставленных членам Совета директоров для участия в заседании.

По второму вопросу повестки дня «Об утверждении Политики по управлению конфликтом интересов Общества» принято следующее решение: Утвердить Политику по управлению конфликтом интересов Общества в редакции, входящей в состав информации (материалов), предоставленных членам Совета директоров для участия в заседании.

По третьему вопросу повестки дня «Об утверждении Кодекса деловой этики Общества» принято следующее решение: Утвердить Кодекс деловой этики Общества в редакции, входящей в состав информации (материалов), предоставленных членам Совета директоров для участия в заседании.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26 июня 2024 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заочного заседания Совета директоров ПАО Группа Астра от 26.06.2024 № СД/ГА-21

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь (доверенность от 06.07.2023 № б/н) А.Н. Красуцкая

3.2. Дата «26» июня 2024 г.